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HV 2011

Informationen zur Hauptversammlung 2011

Hier finden Sie ausführliche Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung der TC Unterhaltungselektronik AG
am 29.11.2011 um 10 Uhr
im Fährhaus am Stausee, An der Fähre 3, 56072 Koblenz.

- - Die Tagesordnung der Hauptversammlung [117 KB] -


Informationen zur Hauptversammlung 2011 zum Download:


Bericht des Vorstands zu TOP 19

- Der Bericht des Vorstands zum Punkt 19 der Tagesordnung

hv-tcu-2011---bericht-des-vs-zu-top-19.pdf [29 KB]

Erläuterung Aktionärsrechte

- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach den §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG

hv-tcu-2011---erlaeuterung-aktionaersrechte.pdf [48 KB]

Formular für Vollmacht an Dritte

hv-tcu-2011---formular-fuer-vollmacht-an-dritt.pdf [17 KB]

Formular für Vollmacht an Stimm

- Formular zur Stimmrechtsvertretung durch Vertreter der Gesellschaft

tcu-ag-hv-2011-formular-fuer-vollmacht-an-stim.pdf [34 KB]

Gesamtzahl Aktien und Stimmrecht

- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung

hv-tcu-2011---2gesamtzahl-aktien-und-stimmrech.pdf [13 KB]

Weitere Informationen

Gegenanträge zur Tagesordnung sind derzeit keine eingegangen.

- Das Offenlegungsexemplar des Jahresabschlusses für die Jahre 2004 [15.585 KB] , 2005 [321 KB] ,2006 [314 KB] ,2007 [317 KB] ,2008 [308 KB] ,2009 [319 KB] ,2010 [433 KB]
- Der Lagebericht jeweils für die Geschäftsjahre 2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010 ist jeweils
in den oben verlinkten Offenlegungsexemplaren enthalten.

Bereits auf der Website an anderer Stelle (unter Shareholder), vollständige Verlinkung erfolgt in Kürze:
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB für 2006 [10 KB] ,2007 [10 KB] ,2008 [10 KB]
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und 5 HGB für 2009 [11 KB] ,2010 [12 KB]
- Der Bericht des Aufsichtsrats jeweils für die Geschäftsjahre 2004 [29 KB] ,2005 [29 KB] ,2006 [29 KB] ,2007 [30 KB] ,2008 [31 KB] ,2009 [29 KB] ,2010 [30 KB]



Veröffentlichungen nach der HV

Herzlichen Dank allen Teilnehmern für die Anreise, den konstruktiven Dialog und die angenehmen Gespräche im Nachgang.

Ihr TCU Vorstand.


Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse:

tcu-hv-2011-abstimmungsergebnisse.pdf [18 KB]

- aktualisierte Satzung der Gesellschaft: satzung.pdf [46 KB]

Eintragungen beim Amtsgericht Koblenz im Handelsregister B 5491
hr-eintragungsbekanntmachung.pdf [132 KB]
1..
Nummer der Eintragung: 3
4
a) Allgemeine Vertretungsregelung:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
6.
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag:
Die Hauptversammlung vom 29.11.2011 hat die Änderung der Satzung in § 7
Absatz 1 (Vertretung der Gesellschaft), sowie § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und mit ihr die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung,
sowie die Schaffung von Genehmigten Kapitals beschlossen und die Satzung
insgesamt neu gefasst..
b) Sonstige Rechtsverhältnisse:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2011
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum
28.11.2016 durch Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
638.644,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 201 1/1).
7-
a) Tag der Eintragung:
06.02.2012
Göbel
b) Bemerkungen:
Fall 4